Årsstämma MIDAQ AB (Publ) den 16 maj 2024

Kallelse och dagordning till årsstämma i MIDAQ AB (Publ), org nummer 559119-2363

Kallelse

Tid: 16 maj 2024 kl 13.30 – 15.00
Plats: Östra Storgatan 20, Jönköping

Anmälan om deltagande senast den 2024-04-26 via: info@midaq.se

Dagordning Årsstämma 2024 Midaq AB (Publ)

1. Stämman öppnas 13.30
   
   
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
   Valberedningens förslag:
   Ordförande Lars-Åke Bylander
   Sekreterare Michaela Andersson
   
   
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
   
   
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare i händelse av votering
   
   
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
   
   
6. Godkännande av dagordning
   
   
7. Information från styrelse och vd
   
   
8. Föredragning av 2023 års årsredovisning och revisionsberättelse för
   moderbolaget samt koncernen
   Beslutspunkter i anledning härav:
   a. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning för
   moderbolaget och koncernen
   b. Beslut om dispositioner beträffande moderbolagets resultat
   enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för beslutad utdelning
   c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd
   Årsredovisning går rekvireras hos MIDAQ AB på info@midaq.se
   
   
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
   Valberedningens förslag:
   Omval av Michaela Andersson, Stefan Engdahl, Håkan Sundberg, Kent Tjäderborn, Hans Fredén
   och Hans-Göran Frick till styrelseledamöter. Omval av Lars-Åke Bylander till styrelsens ordförande.
   Arvode utgår för styrelseordförande med 2 prisbasbelopp per år.
   För styrelseledamöter som också är aktieägare utgår inget arvode.
   Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.
   
   
10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
    Valberedningens förslag:
    att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken
    
    
11. Val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande
    
    
12. Val av revisor
    Valberedningens förslag till revisor:
    Baker Tilly Guide AB med Stefan Freij som huvudrevisor
    
    
13. Övriga frågor
    
    
14. Årsstämmans avslutande 15.00